近日
竹山县人民法院
判决了一起
涉案金额高达
1.7亿余元人民币的
团伙诈骗案
连日来
十堰晚报记者
通过采访主侦办案的民警
还原了犯罪团伙作案的过程
......
为谋高薪
27岁男子加入电诈团伙
27岁的李开（化名）是郧阳区人，大学毕业后，先后在武汉、广州、十堰等地工作过。然而从小没吃过什么苦的李开遇到费体力的工作，就不愿意干，也瞧不起普通岗位，一心想着挣大钱。在外漂泊几年后，就回老家成为“待业青年”。
2021年5月份的一天，闲来无事的李开在网吧上网时，电脑突然出现一个招聘文员的广告弹窗，“招聘员工，手机操作，每月八千起……”
“这么高的工资，可以试试啊！”李开就按照页面上留的电话打了过去。
对方的直接了当告诉李开工作内容就是“手机跑分”，一个月八千工资还有提成。听到这里，李开心动了，便添加了对方的微信，对方表示过几天再联系他。
几天后，对方通知他去武汉上班。在武汉市洪山区书城路一个小区，李开找到了“辉哥”。 “辉哥”把情况跟他简单介绍后，便带领他加入了电诈团伙。
因产生矛盾
他携款脱离团伙
“辉哥”是李开的上线，也是团伙的负责人。按照“辉哥”的安排，李开主要负责“跑分”，就是 通过银行卡或微信、支付宝账号，对电信诈骗等违法犯罪行为获取的非法资金进行转移。
李开每天通过电脑和手机里下载的软件，不断地帮“辉哥”跑分转账。在工作期间，李开还认识了一起“跑分”的同事付兵（化名）。
2002年出生的付兵，是武汉本地人。2021年5月中旬的一天，付兵在协助“辉哥”“跑分”的过程中，因工资及出售银行卡报酬问题与团伙其他负责人产生矛盾。一气之下，付兵决定在转账时携款脱离“跑分”团伙。
第二天凌晨，付兵便将其接收到的“跑分”资金38685.88元现金转入朋友账户。转款完成后，付兵便脱离了团伙。
事后，“辉哥”没有报警，也没有向大家通报这个情况，“本来干的就是违法的事，钱也是骗别人得来的， 他们肯定不敢惊动警察。” 思来想去，李开也产生和付兵同样的想法。
2021年9月，李开觉得可以实施他的“黑吃黑”计划了。
晚上，李开找到了团伙里负责收卡的王明井（化名），两人决定把接收到的“跑分”资金转走一部分平分。第二天上班时，趁“辉哥”还没来， 李开把用于给赌博玩家“下分”的21000多元钱转到了王明井提供的账户中，然后迅速脱离团伙。事后，李开分得了10500元。
几天后，见没什么事，李开就回老家呆了一段，又前往武汉，在一家汽车修理厂找了一份工作，打算安安稳稳地过几天平常日子。
涉案1.7亿余元
竹山法院判了
然而，“辉哥”的跑分团伙早已引起了警方的注意，竹山县公安局在接到辖区被骗的居民报警后，通过沿线追究，终于锁定了该团伙的所在地。
同年底，在武汉警方的配合下，竹山警方一举将“辉哥”等人抓获。在调查过程中，民警又顺藤摸瓜找到了李开、付兵等人。在审讯时，李开、付兵对自己参与电信诈骗团伙进行“跑分”的行为供认不讳，并主动交代了在参与电诈时采用“黑吃黑”的方式盗走团伙现金的事实。
事后，经竹山警方查明，这是一个以“辉哥”为首的电诈犯罪集团，他们牟取非法利益，组织人手、组建团队帮助犯罪分子“跑分”转账。从2021年3月至9月，“辉哥”（已判刑）先后招募李开、付兵等人从事为非法电信网络平台转移资金的“跑分”活动。其中“辉哥”作为团伙组织者，负责出资、提供作案设备、向转账人员和供卡人员支付“跑分”报酬；李开、付兵等人按照“辉哥”安排，从事转账操作。 截至案发，该团伙共计转移非法资金1.7亿余元，涉及多起电信网络犯罪案件。
2023年3月，李开、付兵等10人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪，盗窃罪一案，在竹山县人民法院开庭审理并宣判。 决定判处被告人李开、付兵等10人拘役六个月，缓刑一年至有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元至18000元不等的刑罚。
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